Verificación de identidad (KYC)
KYC son las siglas de «Know Your Customer» («conoce a tu cliente»). Es el procedimiento que utilizan los casinos online, incluido Goldspin, para comprobar que la cuenta pertenece a una persona real, mayor de edad y titular de los métodos de pago utilizados.
Cuándo se solicita
- Antes de procesar la primera retirada de fondos.
- Al modificar datos sensibles de la cuenta, como el correo o el método de pago.
- Cuando una operación requiere controles adicionales de seguridad.
- Si el sistema detecta una posible cuenta duplicada o un uso irregular.
Documentos habituales
| Documento | Ejemplo | Para qué sirve |
|---|---|---|
| Identificación oficial | DNI, NIE o pasaporte en vigor | Confirmar identidad y mayoría de edad |
| Comprobante de domicilio | Factura reciente o certificado bancario | Confirmar la dirección declarada |
| Justificante del método de pago | Captura parcial de la tarjeta o del monedero electrónico | Confirmar la titularidad del instrumento usado |
| Verificación adicional | Selfie con el documento, según el caso | Reforzar la comprobación de identidad |
Nunca se debe enviar el documento completo con todos los dígitos visibles de la tarjeta ni compartir la contraseña de la cuenta; un soporte legítimo no debería pedirla.
Cómo evitar retrasos
- Sube documentos vigentes, legibles y sin recortes.
- Utiliza el mismo nombre y dirección que figuran en el registro.
- Envía capturas del método de pago sin ocultar los datos que el operador solicita expresamente.
- Responde con rapidez si el soporte pide una aclaración.
- Evita crear una segunda cuenta mientras la verificación esté en curso: los perfiles duplicados pueden agravar la incidencia.
Relación con la prevención del blanqueo de capitales
El KYC es una pieza central de las políticas de prevención del blanqueo de capitales: permite identificar el origen de los fondos y detectar patrones de uso poco habituales antes de autorizar una retirada. Consulta también la página de pagos para conocer los plazos de acreditación una vez completada la verificación.