Anti lavado de dinero

El blanqueo de capitales consiste en dar apariencia lícita a fondos de origen ilegal. El sector del juego online es uno de los ámbitos donde los reguladores prestan especial atención a este riesgo, porque los depósitos, las apuestas y las retiradas pueden utilizarse para mover dinero entre cuentas.

Este sitio no procesa pagos

Como se explica en Sobre nosotros, este es un portal informativo: no abrimos cuentas de juego, no recibimos depósitos ni gestionamos retiradas. Las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales corresponden al operador que procesa realmente los pagos, no a este sitio.

Medidas habituales de los operadores

Verificación de identidad (KYC) antes de autorizar retiradas relevantes.
Comprobación de que el método de pago pertenece al titular de la cuenta.
Monitorización de patrones de depósito y apuesta poco habituales.
Solicitud de justificación del origen de los fondos en operaciones de importe elevado.
Límites de depósito, apuesta y retirada como los descritos en restricciones de juego.

Señales que suelen vigilar los operadores

Depósitos y retiradas repetidos en importes justo por debajo de un umbral de control.
Uso de múltiples métodos de pago o de terceros no verificados.
Patrones de apuesta con escasa actividad real de juego entre el depósito y la retirada.
Documentación incoherente durante la verificación de identidad.

Recomendaciones para el usuario

Utiliza siempre métodos de pago a tu propio nombre.
Evita depositar o recibir fondos en nombre de terceros.
Conserva los justificantes de tus operaciones, tal y como se explica en pagos.
Completa la verificación KYC con documentación real y actualizada.

Para dudas sobre este contenido o para señalar información desactualizada, consulta nuestros términos y condiciones o el procedimiento de quejas y reclamaciones.